证券代码：688345            证券简称：博力威          公告编号：2022-032



                广东博力威科技股份有限公司
           第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
何启明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的
内容和格式符合相关规定，公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映出
公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《广东
博力威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》、《广东博力威科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告〉的议案》
    公司监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容
及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《广东
博力威科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-033）。



    特此公告。
                                       广东博力威科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 22 日