广东博力威科技股份有限公司             2022 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688345                                    证券简称：博力威




            广东博力威科技股份有限公司

     2022 年第二次临时股东大会会议资料




                             2022 年 8 月
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                   广东博力威科技股份有限公司

           2022 年第二次临时股东大会会议资料目录



2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4

2022 年第二次临时股东大会会议议案 ................................... 6

《关于修订公司部分治理制度的议案》.................................. 7

《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》............ 8

《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》........ 9

《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》......... 10

《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》... 12




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           2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东
博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第二次临时股东大会会议须知：
    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议
的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接
受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

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    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √ ”表
示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕
由大会工作人员统一收票。
    十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
    十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。




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            2022 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）召开日期时间：2022 年 8 月 31 日下午 14:30

    （二）召开地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合


    网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 8 月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 8 月

31 日）的 9:15-15:00。


    （四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记


    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权

数量


    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）逐项审议会议各项议案


  序号      议案名称

  1.00      《关于修订公司部分治理制度的议案》

  1.01      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  1.02      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  1.03      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》



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  1.04      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  1.05      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  1.06      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  1.07      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  2         《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  3.00      《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

  3.01      《关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案》

  3.02      《关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案》

  3.03      《关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案》

  4.00      《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

  4.01      《关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案》

  4.02      《关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案》

            《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的
  5.00
            议案》

  5.01      《关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案》

  5.02      《关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案》

      （六）与会股东及股东代理人发言及提问

      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

      （八）休会（统计表决结果）

      （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

      （十）见证律师宣读法律意见书

      （十一）签署会议文件

      （十二）会议结束




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     2022 年第二次临时股东大会会议议案




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2022年第二次临时股东大会会议议案：

                   广东博力威科技股份有限公司

             《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》
的最新规定，公司对相关治理制度进行了梳理并修订。

    本议案下共有七项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表
决：

  序号                            子议案内容
  1.01    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
  1.02    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  1.03    《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
  1.04    《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
  1.05    《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
  1.06    《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
  1.07    《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    本议案已经公司 2022 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募
集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投
资管理制度》、《关联交易决策制度》。

                                         广东博力威科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 31 日


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 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的
                               议案》

各位股东及股东代表：


    为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监
事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司
高管人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

    本议案已经公司 2022 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年
8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技
股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

    （以下无正文）




                                       广东博力威科技股份有限公司董事会


                                               2022 年 8 月 31 日




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                   广东博力威科技股份有限公司

 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董
                             事的议案》

各位股东及股东代表：


    鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期
已经届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由5名董事组成，其中非独
立董事为3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名并结合公司
董事会提名委员会的意见，现拟推选张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为第二
届董事会非独立董事候选人。上述三位非独立董事候选人简历详见公司于2022年
8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。


    上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和
证券交易所惩戒的情形。以上第二届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及
股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：


    3.01、关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案
    3.02、关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案
    3.03、关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案


    本议案已于 2022 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通
过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。


                                       广东博力威科技股份有限公司董事会


                                               2022 年 8 月 31 日

                                   9
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                   广东博力威科技股份有限公司

 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事
                              的议案》

各位股东及股东代表：


    鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期
已经届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董
事为 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名并结合公司董事
会提名委员会的意见，现拟推选李焰文先生、王红强先生为第二届董事会独立董
事候选人。上述两位独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。


    上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    上述独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证
券交易所惩戒的情形。以上第二届独立董事会董事候选人，提请各位股东及股东
代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：


    4.01、关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案
    4.02、关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案

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    本议案已于 2022 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通
过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。




                                       广东博力威科技股份有限公司董事会


                                                2022 年 8 月 31 日




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 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代
                             表监事的议案》

各位股东及股东代表：


    鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期
已于 2022 年 8 月 11 日届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由 3 名董
事组成，其中非职工监事为 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会
现拟提名何启明先生、邹波先生为第二届董事会非职工代表监事候选人。上述两
位非职工代表监事候选人简历详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。


    上述非职工代表监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处
罚和证券交易所惩戒的情形。以上第二届监事会非职工代表监事候选人，提请各
位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：


    5.01、关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案
    5.02、关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案


    本议案已于 2022 年 8 月 11 日经公司第一届监事会第二十次会议审议通过。

    （以下无正文）


                                        广东博力威科技股份有限公司监事会


                                                2022 年 8 月 31 日


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