证券代码：688345             证券简称：博力威          公告编号：2023-006




                广东博力威科技股份有限公司
关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相
                      关限制性股票的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召
开了公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》。现将有
关事项说明如下：

    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2022 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了独立意见。
    （二）2022 年 4 月 19 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公
司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
    （三）2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 29 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月 6 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限公司监事会
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》（公告编号：2022-018）。
     （四）2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 5 月 12 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公
告编号：2022-020）。
     （五）2022 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该
事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。
     （六）2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废
相关限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，监
事会对相关事宜进行核实并发表了核查意见。
     二、公司终止 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的相关说
明
     公司 2022 年限制性股票激励计划考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，
对公司累计营业收入（X）和累计净利润（Y）进行考核。本激励计划首次授予
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
                        累计营业收入              累计净利润（Y）
        归属期
                         （X）             目标值(Yn)         基准值(Ym)
     第一个归属期              30 亿                 2亿                 1.8 亿

     第二个归属期              72 亿                 5亿                 4.5 亿

     第三个归属期              132 亿                9亿                  8亿

     第四个归属期              217 亿                15 亿               13.5 亿
    注：1、上述“累计营业收入”第一个归属期考核 2022 年营业收入，第二个归属期考核
2022 年度与 2023 年营业收入之和，第三个归属期考核 2022 年度、2023 年度及 2024 年度营
业收入之和，第四个归属期考核 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年营业收入之和。
    2、上述“累计净利润”第一个归属期考核 2022 年净利润，第二个归属期考核 2022 年
度与 2023 年净利润之和，第三个归属期考核 2022 年度、2023 年度及 2024 年度净利润之
和，第四个归属期考核 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年净利润之和。
    3、本激励计划中的“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用数值作为计算依据。
                                          考核指标完成
           考核指标完成情况                                       指标对应系数
                                            区间

                                              x≧X                  P=100%
           累计营业收入（x）
                                              x