证券代码：688345           证券简称：博力威       公告编号：2023-008



                  广东博力威科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           74,638,685
普通股股东所持有表决权数量                                    74,638,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 74.6387
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            74.6387


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事曾国强先生因工作原因未能出席本次会
   议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏茂芝先生、财务负责人谢齐雷先生出席了本次会议，公司无非
   董事、监事兼任的其他高级管理人员。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股
   票的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                   74,638,285 99.9995            400 0.0005        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                     是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01         关 于 补 选 叶 国 华 74,638,285             99.9995 是
             为公司第二届董
             事会非独立董事
             的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                          同意            反对             弃权
          议案名称
 序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于终止实施     13,285 97.0771 400       2.9229      0   0.0000
        2022 年限制性
        股票激励计划
        暨作废相关限
        制性股票的议
        案
2.01    关于补选叶国     13,285   97.0771
        华为公司第二
        届董事会非独
        立董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次审议议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决

   权数量的三分之二以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈勇律师、张家维律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日