证券代码：688345             证券简称：博力威              公告编号：2023-009


                   广东博力威科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 4
月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议形成的决
议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议广东博力威科技股份有限公司 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2022 年年度报告》《广东博力威科技股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》。



    （四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年度募集资金的存放
与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-013）。



    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资
金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益
的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-
015）。



    （六）审议通过《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效
防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。因此，监事会
同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：
2023-011）。



    （七）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司对 2023 年度对外担保额度预计是在综合考虑公司
及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保
对象为本公司全资子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，能够有效控制
和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-
012）。



    （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （九）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表意见：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制
监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。
公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、
健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映
了公司内部控制的实际。
    公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导
致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行
内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目
标的实现提供合理保障。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。



    （十）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目增加实施地点并延期未改变项目实施主
体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股
东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目增加实施地点并
延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》（公告编号：
2023-014）。



    （十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
   经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计
提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序
符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-017）。



   特此公告。
                                            广东博力威科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 19 日