证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-003
昱能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,809,203
普通股股东所持有表决权数量 53,809,203
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.2615
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.2615
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱志华出席本次会议；全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,809,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,191,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
45,761,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,025,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
22,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
22,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于 2021 年 8,047 100.00 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 ,640 00
案的议案》
5 《关于 2022 年 8,047 100.00 0 0.0000 0 0.0000
度公司董事薪 ,640 00
酬方案的议
案》
7 《关于续聘天 8,047 100.00 0 0.0000 0 0.0000
健会计师事务 ,640 00
所（特殊普通
合伙）为公司
2022 年度审计
机构的议案》
8 《关于 2022 年 8,047 100.00 0 0.0000 0 0.0000
度日常性关联 ,640 00
交易预计情况
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第四项议案《关于 2021 年度利润分配预案的议案》为特
别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上
通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
2、本次股东大会的第 8 项议案《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的
议案》存在关联股东回避表决情形。在对第 8 项议案表决时，关联股东凌志敏、
天通高新集团有限公司、潘建清、罗宇浩已回避表决。
3、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单
独计票。
4、本次股东大会对议案 4 的表决情况进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
圴符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。