证券代码：688348        证券简称：昱能科技         公告编号：2022-004




                    昱能科技股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以

下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式送达全体监事，会议于

2022 年 7 月 22 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主

席高虹主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开以及参

与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、

法规的规定。

   二、监事会会议表决情况

    经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加

资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。同

意公司使用最高不超过人民币 29 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资

金利用效率，获得了一定的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存

在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意追认使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               昱能科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 07 月 23 日