证券代码：688348           证券简称：昱能科技       公告编号：2022-008

                     昱能科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,292,772
普通股股东所持有表决权数量                                  54,292,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.8660
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.8660
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱志华出席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<股份回购制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,292,772 100.0000         0 0.0000      0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已
获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议
案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的过半数通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：黄金女士、金臻女士

2、 律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
圴符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           昱能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。