证券代码：688348           证券简称：昱能科技       公告编号：2022-010



                    昱能科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于2022年8月12日以通讯方式送达全体监事，会议于2022
年8月23日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高虹主
持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事
人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以

及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2022
年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为：公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昱
能科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《昱能科技2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了
公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在

改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                            昱能科技股份有限公司监事会
                                                         2022年8月25日