证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-026
昱能科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司
4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,154,361
普通股股东所持有表决权数量 56,154,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.1930
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.1930
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱志华出席了本次会议，全部高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,349,778 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,349,778 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,349,778 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<2022 年限制
5,06
100.0 0.000 0.00
1 性股票激励计划（草案）> 8,68 0 0
000 0 00
3
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制
5,06
100.0 0.000 0.00
2 性股票激励计划实施考核 8,68 0 0
000 0 00
3
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
5,06
100.0 0.000 0.00
3 董事会办理公司股票激励 8,68 0 0
000 0 00
3
计划相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、2、3 已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的 2/3 以上通过。
2、本次审议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东凌志敏、罗宇浩、嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉
兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)，对议案 1、2、3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金女士、金臻女士
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序圴符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、
有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。