证券代码：688348          证券简称：昱能科技        公告编号：2022-031


                      昱能科技股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以
下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2022 年
10 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志
敏先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《昱能科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事
会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 10 月 28 日为授予日，授予价格为 354.91 元/股，向 133 名激励对象首
次授予 71.1675 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见
书。

    表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事凌志敏、罗宇
浩、邱志华已回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 公
告编号：2022-030）。

    （二）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司《2022 年第三季度报告》。



    特此公告。


                                              昱能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 31 日