昱能科技：昱能科技股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计的公告2023-04-26
证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-009
昱能科技股份有限公司
关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公
司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司
及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可
降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，
公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023
年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事潘正强回避表决,表决结果：6 票同
意，0 票反对，0 弃权。
2023 年 4 月 25 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023
年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司 2023 年日常关联交
易符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公
允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。
我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联
交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化
选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价原则公允合理，未损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已
回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意
上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公
平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，我们一致同意将该议案提交公司第
一届董事会第二十次会议审议。
本次日常性关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2023 年年初 本次预计金
占同类 至公告披露 额与上年实
关联交易 2023 年预 上年实际 占同类业
关联人 业务比 日累计已发 际发生金额
类别 计金额 发生金额 务比例
例 生的交易金 差异较大的
额 原因
微逆加工订
向关联人
天通精电 单增长以及
采购商品
新科技有 26,000.00 9.5% 1,268.56 4,107.25 2.21% 新产品导入，
和接受劳
限公司 业务模式转
务
变
向关联人
天通精电
出售商品
新科技有 60.00 0.023% 8.13 37.86 0.0285%
和提供劳
限公司
务
天通控股
向关联人
股份有限 225.00 44.55% 40.77 48.82 18.80%
租入资产
公司
合计 26,285.00 1,317.46 4,193.93
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022
年度日常性关联交易预计情况的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况
进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
截至 2022 年 预计金额与上
关联交易 2022 年 12 月 31 日 年实际发生金
关联人
类别 预计金额 实际发生 额差异较大的
关联交易金额 原因
向关联人采购商 天通瑞宏科技
5,850.00 5,430.34
品和接受劳务 有限公司
向关联人采购商 天通精电新科 微逆产品
3,500.00 4,107.25
品和接受劳务 技有限公司 产量超预期
向关联人出售商 天通精电新科
49.06 37.86
品和提供劳务 技有限公司
向关联人承租房 天通控股股份
36.77 48.82
屋 有限公司
合计 9,435.83 9,624.27
二、关联方介绍和关联关系
（一）天通精电新科技有限公司
1.基本情况：
公司名称 天通精电新科技有限公司
成立时间 2006-1-28
统一社会信用代码 913304027844397902
注册资本 22728 万元
法定代表人 金雪晓
住所 嘉兴市南湖区亚太路 1 号
主要股东/股权结构 天通控股股份有限公司持股 100%
一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；
光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备
销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动
终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路
制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计
经营范围 算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件
及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信
息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公
司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
总资产 88,424 万元，净资产 43,300 万元；营业收 94,317 万元，净利润
4,799 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）天通控股股份有限公司
1.基本情况：
公司名称 天通控股股份有限公司
成立时间 1999-2-10
统一社会信用代码 91330000710969078C
注册资本 123,343.4416 万元
法定代表人 潘正强
住所 浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
股权结构 天通高新集团有限公司持股 10.5%；潘建清持股 4.65%
磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开
发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销
售，太阳能光伏发电，实业投资，经营自产产品及相关技
经营范围 术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公
司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
总资产 1,088,705 万元，净资产 783,223 万元；营业收入 450,772 万元，净
利润 67,406 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确
的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联
交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根
据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
公司 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十次会
议、第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了
事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》的规定。公司及子公司 2023 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日
常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告
昱能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
