证券代码：688349        证券简称：三一重能         公告编号：2022-005




                       三一重能股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     被担保人情况：通道驰远新能源开发有限公司（以下简称“通道驰远”）

为三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

     通道驰远拟向中国农业银行股份有限公司怀化分行（以下简称“农业银
行”）申请人民币 5.5 亿元的项目融资贷款，公司拟为通道驰远前述贷款提供不
超过人民币 5.5 亿元（含本数）的连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的
担保合同为准，上述担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度

内，董事会同意授权管理层具体实施本次的担保事项。

     本次担保无反担保。

     本次担保不需经股东大会审议。

     公司无逾期对外担保情形。
     截至本公告披露日，公司实际为被担保人通道驰远提供的担保余额为
6.26 亿元。




    一、担保情况概述




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    （一）因通道驰远经营发展及项目建设的需要，通道驰远拟向农业银行申请
人民币 5.5 亿元的项目融资贷款，公司拟为通道驰远前述贷款提供不超过人民币
5.5 亿元（含本数）的担保额度，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，
上述担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，担保方式为连带责任保证。

    （二）公司于 2022 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项无需公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：通道驰远新能源开发有限公司

    注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）

    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：周福贵

    注册资本：26,500 万元人民币

    成立日期：2017 年 8 月 18 日

    经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及维护服务；风力发电技术、
咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有通道驰远 100%的股权。

    主要财务数据：
                                                                               单位：元

       项目           2021 年度/2021 年 12 月 31 日     2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31
                                                                     日
      总资产                         851,291,115.35                       865,418,953.03
      总负债                        850,655,385.50                        851,330,879.86
      净资产                               635,729.85                      14,088,073.17
     营业收入                              915,929.20                      21,656,304.75

      净利润                               635,774.15                      13,452,343.32

   注：上述财务数据未经审计

                                       2
    通道驰远不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

    三、担保协议的主要内容

     公司及通道驰远目前尚未签订贷款及担保协议，上述计划贷款及担保额度
仅为通道驰远拟申请的贷款和公司拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需
农业银行审核同意，以实际签署的合同为准。

    四、担保的原因及必要性

    本次担保是为了满足通道驰远日常经营及项目建设的需要，有利于支持通道
驰远的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人通道驰远经

营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司
和全体股东利益产生重大不利影响。

    五、董事会及独立董事的意见

    2022 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议以 7 票赞成、0

票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    董事会认为：本次对通道驰远提供担保事项是综合考虑通道驰远业务发展需

要而作出的，符合公司及通道驰远的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为
公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合
公司和全体股东的利益。董事会同意授权管理层具体实施本次的担保事项。

    独立董事认为：本次对通道驰远提供担保事项是为满足通道驰远经营发展的
资金需求，符合公司及通道驰远的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公

司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 83.82 亿元（不含

本次批准的担保额度），全部为公司对控股子公司的担保。占公司最近一期经审
计归属于母公司所有者净资产的 218.28%，占公司最近一期经审计总资产的


                                   3
47.19%。其中公司实际使用担保额度为 14.16 亿元，上述担保均已经股东大会审
议通过，公司无逾期对外担保。

    特此公告。




                                            三一重能股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 3 日




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