证券代码：688349          证券简称：三一重能           公告编号：2022-008



                       三一重能股份有限公司
             第一届监事会第二十三次会议决议公告



    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议
于 2022 年 8 月 9 日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2022 年 8 月 4 日以邮件方
式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大
伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》

    监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成
就，公司 39 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行
权条件，通过对公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权对象名单的审
核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在所持股票期权的等待
期届满即公司上市之日起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的股票期权采
取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文
件、《股票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，同意公司 2020 年股
票期权激励计划第一个行权期行权的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《三一重能关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2022-007）。



    特此公告。



                                                三一重能股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 11 日