证券代码：688349         证券简称：三一重能           公告编号：2022-016



                       三一重能股份有限公司

              第一届董事会第三十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议
于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。根据《三一
重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于
2022 年 8 月 26 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事审议并以投票表决方式通过下列议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分
调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及其他法
律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重能股份有限公司 2022

                                    1
年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。

       （二）审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件和《公司章程》《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
的规定，公司制定了《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

    董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股
计划相关事宜的议案》

    为保证公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜，包括但不限
于：

    1、授权董事会办理成立、实施本计划所必需的全部事宜，包括但不限于向

                                     2
上海证券交易所提出申请、向中国登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

    2、授权董事会决定本计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约
定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、
持有人认购份额标准数量、提前终止本计划等；

    3、授权董事会决定本计划存续期、锁定期的延长、缩短；

    4、授权董事会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；

    5、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

    6、授权董事会对本计划草案作出解释；

    7、授权董事会变更本计划的参加对象及确定标准；

    8、授权董事会办理本计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；

    9、授权董事会委托管理委员会办理本计划股票解锁卖出的全部事宜；

    10、授权董事会提名本计划管理委员会委员候选人的权利；

    11、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

    12、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本
计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

    董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，第一届董事会第
三十二会议相关议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于 2022 年 9 月 19
日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。



                                          三一重能股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 2 日




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