证券代码：688349           证券简称：三一重能      公告编号：2022-021

                     三一重能股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         570,670,601

普通股股东所持有表决权数量                                  570,670,601

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                49.7498
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           49.7498


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司
董事会召集，公司董事长周福贵先生主持。本次会议召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事向文波先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监房猛先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  570,664,056 99.9989      6,545   0.0011          0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  570,664,056 99.9989      6,545   0.0011          0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相
关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例     票数     比例
                                             （%）             （%）           （%）
    普通股                  570,664,056 99.9989        6,545   0.0011        0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对             弃权
议案
           议案名称                         比例               比例
序号                         票数                    票数             票数 比例（%）
                                           （%）             （%）
1      关于公司《2022       9,357,156      99.9301   6,545     0.0699     0     0.0000
       年员工持股计
       划（草案）》及
       其摘要的议案
2      关于公司《2022       9,357,156      99.9301   6,545     0.0699    0     0.0000
       年员工持股计
       划管理办法》的
       议案
3      关于提请股东         9,357,156      99.9301   6,545     0.0699    0     0.0000
       大会授权董事
       会 办 理 公 司
       2022 年员工持
       股计划相关事
       宜的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
    所持表决权的二分之一以上通过。拟参与本次员工持股计划的股东及与之有关联
    关系的股东对本次会议议案均回避表决。
        2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

        律师：周琳凯、凌芝

    2、 律师见证结论意见：

        湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。


   特此公告。


                                          三一重能股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 20 日