证券代码：688349                证券简称：三一重能               公告编号：2022-025

                            三一重能股份有限公司
               关于变更注册资本、修订《公司章程》并
                          办理工商变更登记的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于2022年10月30
日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2021年1月12日召开的2021年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2020年股票
期权激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记等，因此本次《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》无需再提交公司股东大会审议。

    一、变更公司注册资本的相关情况

     2022年8月9日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划第一个
行权期行权相关事宜。
     根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月24日出具的《三一重
能股份有限公司截至2022年8月24日9时验资报告》（XYZH/2022BJAA140691），本
次 股 票 期 权 行 权 后 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 117,678.5715 万 元 变 更 为 人 民 币
118,948.4215万元，股本总数由117,678.5715万股变更为118,948.4215万股，上述新增
股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

    二、《公司章程》修订情况

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次股票期权行权相关情况对《公
司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

                 修订前                              修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
117,678.5715万元。                    118,948.4215万元。

第十八条 公司股份总数为117,678.5715 第十八条 公司股份总数为118,948.4215
万股。公司的股本结构为：人民币普通 万股。公司的股本结构为：人民币普通
股117,678.5715万股。                股118,948.4215万股。



    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    三、办理工商变更登记相关事宜

    根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后
及时向市场监督管理部门办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相
关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。


    特此公告。


                                                三一重能股份有限公司董事会
                                                              2022年10月31日