证券代码：688349            证券简称：三一重能         公告编号：2022-030


                      三一重能股份有限公司
             第一届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七次会议
于 2022 年 11 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司
经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利
影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司
主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董
事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加 2022 年度日
常关联交易预计的议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

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    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理
财产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资
金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用
额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2022-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               三一重能股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 1 日




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