证券代码：688349           证券简称：三一重能         公告编号：2022-036


                      三一重能股份有限公司
             第一届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

    一、监事会会议召开情况
    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八次会议
于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议
案》
    监事会认为：公司预计 2023 年度在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理
财产品业务额度是根据公司实际情况提前进行合理预测，系在银行业金融机构的
正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，
对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司
独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。监事会一致同意本
议案。
    本次在关联银行开展存贷款及理财业务事项尚需要提交股东大会审议，关联
股东需回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒

                                    1
体披露的《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》（公告编
号：2022-033）。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司
实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
监事会一致同意本议案。
    本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需要提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
034）。
    （三）审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，
符合重点投向科技创新领域的要求，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源
的浪费，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现
行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。监事会一致同意本议案。
    本次变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
事项尚需要提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2022-035）。
    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没

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有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司
《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2022-038）。
    （五）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》

    监事会认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用基本户支付募投项
目人员费用并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不
存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。因此同意公司使用基本
户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2022-039）。
    特此公告。


                                               三一重能股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 15 日




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