证券代码：688349           证券简称：三一重能       公告编号：2022-045

                     三一重能股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         612,186,129

普通股股东所持有表决权数量                                  612,186,129

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                51.4665
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                51.4665
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司
董事会召集，公司董事长周福贵先生主持。本次会议召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事向文波先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监房猛先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  13,740,557 99.9442       7,672 0.0558       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  612,178,457 99.9987      7,672 0.0013       0 0.0000


3、 议案名称：关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
       股东类型                    同意               反对           弃权
                                        比例                 比例                比例
                          票数                      票数                票数
                                        （%）                （%）               （%）
普通股                 612,178,457 99.9987          7,672 0.0013              0 0.0000


4、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
        股东类型                        比例                比例                比例
                          票数                      票数                票数
                                        （%）             （%）                 （%）
普通股                 10,775,057 99.9288           7,672 0.0712              0 0.0000


5、 议案名称：关于 2023 年度对外担保预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
        股东类型                        比例                  比例              比例
                          票数                      票数                票数
                                        （%）                 （%）           （%）
普通股                 611,943,196 99.9603 242,933 0.0397                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                       反对                  弃权
 议案
            议案名称                      比例                     比例               比例
 序号                      票数                        票数                    票数
                                          （%）                    （%）              （%）
  1      关于 2023 年度
         在关联银行开
                          8,783,057       99.9127          7,672     0.0873       0   0.0000
         展存贷款及理
         财业务的议案
  2      关于使用部分
         超募资金永久
                          8,783,057       99.9127          7,672     0.0873       0   0.0000
         补充流动资金
         的议案
  3      关于变更部分
         募投项目并使
         用募集资金向
                          8,783,057       99.9127          7,672     0.0873       0   0.0000
         全资子公司增
         资以实施募投
         项目的议案
  4      关于 2023 年度
         日常关联交易      8,783,057   99.9127      7,672    0.0873      0   0.0000
         预计的议案
  5      关于 2023 年度
         对外担保预计      8,547,796   97.2365    242,933    2.7635      0   0.0000
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上审议通过。议案一梁稳根先生及其一致行动人回避表
决，议案四梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决。
      2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

      律师：朱志怡、徐樱

2、 律师见证结论意见：

      湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。


      特此公告。


                                                 三一重能股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 31 日