证券代码：688349          证券简称：三一重能           公告编号：2023-003


                      三一重能股份有限公司
              第一届监事会第三十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
  任。

    一、监事会会议召开情况
    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十次会议于
2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年
2 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
    本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
    监事会认为：公司出售全资子公司延津县太行山新能源有限公司 100%的股
权系公司正常业务的开展，是公司根据发展战略和投资计划而筹划的交易，符合
公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，有利于进一步整合公司资源，
发挥资金的投资效益，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司
的独立性。因此，我们一致同意关于出售全资子公司股权的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-002）。
    特此公告。
                                               三一重能股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 23 日

                                   1