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公司公告

三一重能:三一重能独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见2023-04-29  

                                               三一重能股份有限公司

    独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的

                               独立意见



     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《三一重能股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为三一重能股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,现就公司第一届董事会第三十九次会议相关事项发
表如下独立意见:

     一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

     我们认为:公司2022年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定,既考虑了监
管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续
补充以支持公司业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要
求,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本预案提交公
司股东大会审议。

     二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见
    我们认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度会计
报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观,能按照中国注册
会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司
会计报表发表意见。公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意续聘安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议
案提交公司股东大会审议。



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    三、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的独立意见

    我们认为:公司出具的《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善,
各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等其他相关规定。公司内部控
制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行,对保持公司各项业务持续
稳定发展,防范经营风险发挥了有效作用。报告期内,公司不存在违反公司各项
内部控制制度的情形。因此,我们同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

    四、关于公司2023年度董事薪酬方案的独立意见

    我们认为:公司2023年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并
参照行业薪酬水平制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害
公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度董事薪酬方
案。

    五、关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

    我们认为:公司制定的2023年度高级管理人员薪酬方案参考了同行业上市
公司高级管理人员薪酬方案,并结合了公司实际情况,方案的内容及审议程序
符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司
和全体股东的利益的情形。我们同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

    六、关于开展期货套期保值业务的独立意见

    我们认为:公司利用期货市场开展与生产经营相关的大宗商品原材料的套期
保值业务是基于公司生产经营需要,且相关审批程序符合国家相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下,公司开展该项业务能
有效规避与生产经营相关的原材料价格波动的风险,降低市场价格波动对公司正
常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时,公司已制定
《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制、落实风险防范措施,
为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此,我们同意公司及子公司开
展期货套期保值业务的事项。



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    七、关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见

    我们认为:公司董事会编制的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,
公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
因此,我们同意公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



                                         独立董事:邓中华、杨敏、曹静

                                                        2023年4月28日




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