证券代码：688350   证券简称：富淼科技    公告编号：2021-009


              江苏富淼科技股份有限公司
          第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第六次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面形式发出，并于
2021 年 3 月 29 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合
的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。会议由监事会主席周汉明先生主持，会议的召集和召开符
合法律、行政法规、部门规章和《江苏富淼科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定，认真履行职责。2020 年度公司监事会
召开了 3 次会议，受新冠疫情影响，监事会成员通过现场列席或
者参加通讯会议方式参加了 2020 年度内公司召开的董事会和股
东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和
审查，对公司依法运行进行了检查，特别是对公司经营活动、财
务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情
况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益，公司利
益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，在新冠疫情期间，公司主动作为，积极采取防疫
措施保障生产经营和市场开拓，推进精益生产管理，提高产能利
用率，提升公司盈利能力。公司营业收入、利润总额、归属于上
市公司股东的净利润保持增长，主营业务未发生变化。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公
司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》和《2020 年
年度报告》全文。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 285,178,578.55
元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。
截至 2021 年 3 月 29 日，公司的总股本为 12,215 万股，以此计
算合计拟派发现金红利 50,081,500.00 元（含税）。本年度公司
现金分红比例为 47.74%。

    如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分红比例。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司 2020 年年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章

程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情

形，同时能够保障股东的合理回报兼顾公司的可持续发展。监事

会认为 2020 年年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，

并同意将其提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 2020 年年
度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021
年度薪酬方案的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为公司预计与关联方发生的 2021 年度日常关联交
易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于预计
2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为公司使用募集资金置换金额为 27,260,156.35

元的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上

述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集

资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规

范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



  特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司监事会
             2021 年 3 月 31 日