证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2021-012
江苏富淼科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市程墩西路 328 号凤凰休闲农业园
科技楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,890,589
普通股股东所持有表决权数量 88,890,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.7716
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7716
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中唐华友、曹梅华、肖珂、谷世有以通讯
方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会
议；
3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
6、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
7、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
9、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,889,089 99.9983 1,500 0.0017 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 18,58 99.9919 1,500 0.0081 0 0.0000
年年度利润分 9,802
配方案的议案
6 关于公司董事 18,58 99.9919 1,500 0.0081 0 0.0000
2020 年度薪酬 9,802
发 放 情 况 及
2021 年度薪酬
方案的议案
9 关于公司续聘 18,58 99.9919 1,500 0.0081 0 0.0000
2021 年度审计 9,802
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、钟沈亚
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 本次股东大会除审议上述议案外，还听取了公司独立董事的述职报告。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日