富淼科技：江苏富淼科技股份有限公司董事会议事规则（2021年9月修订）2021-09-17
江苏富淼科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，特制定本规则。
第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股
东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、
决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。
第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。
公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司设立证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或
董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。
第二章 董事会的组成和职责
第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会等相关专门委员会，并制订相应的议事规则。专门委员会对董事会
负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第五条 董事非因任期届满离职的，应在离职报告中专项说明离职原因，并将
离职报告报公司监事会备案。离职原因可能涉及公司违法违规或者不
规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向上海证券交易所（以下
简称“上交所”）及其他相关监管机构报告。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低
于法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。
第六条 董事会可以公开征集股东投票权，但不得采取有偿或者变相有偿的方
式。
第七条 董事会行使下列职权:
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。
第九条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，但未达到《公
司章程》第四十三条规定的股东大会审议标准的，股东大会授权董事
会审议，并应当及时披露:
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的10%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值
的10%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且超过100万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元。
上述指标的计算标准按照《科创板股票上市规则》的有关规定执行。
除提供担保、委托理财等法律法规及上交所规则另有规定事项外，公
司发生上述同一类别且与标的相关的交易应当按照12个月累计计算
的原则适用上述规定，已按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的
累计计算范围。
本规则所称“交易”包括购买或者出售资产，对外投资（购买银行理财
产品的除外），转让或受让研发项目，签订许可使用协议，提供担保，
租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或者受赠资产，
债权、债务重组，提供财务资助以及相关法律法规和上交所认定的其
他交易。
上述“购买或者出售资产”，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。
第十条 公司发生日常经营范围内的交易，达到下列标准之一的，应当经董事
会审议后及时进行披露:
（一）交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，且绝对金
额超过1亿元；
（二）交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本
的50%以上，且超过1亿元；
（三）交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利
润的50%以上，且超过500万元；
（四）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响
的交易。
第十一条 董事会有权决定《公司章程》规定的应由股东大会审议批准之外的其
他对外担保事项。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过
外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第十二条 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，
但未达到《公司章程》第四十一条第(十七)款规定的股东大会审议标
准的，股东大会授权董事会审议，并应当及时披露:
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的交易;
（二）公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产
或市值0.1%以上的交易，且超过300万元。
上述指标的计算标准按照《科创板股票上市规则》有关规定执行。
董事会审议关联交易事项时，会议主持人应当在会议表决前提醒关联
董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应
当要求关联董事予以回避。
“关联交易”是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与
公司关联人之间发生的交易，包括《公司章程》第四十三条规定的交
易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。
第三章 董事长
第十三条 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。
第十四条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第十五条 公司董事长应遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召
开，及时将应由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式
限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。
董事会休会期间，公司董事长应积极督促落实董事会已决策的事项，
并将公司重大事项及时告知全体董事。
第十六条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
第四章 董事会会议的召集
第十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两
个半年度各召开一次定期会议。
第十八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议:
（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时;
（二） 三分之一以上董事联名提议时;
（三）监事会提议时;
（四）董事长认为必要时;
（五）二分之一以上独立董事提议时;
（六）总经理提议时;
（七）证券监管部门要求召开时;
（八）《公司章程》规定的其他情形。
第十九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中
应当载明下列事项:
（一） 提议人的姓名或者名称;
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由;
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
第二十条 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与
提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可
以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事
会会议并主持会议。
第五章 董事会的通知
第二十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第二十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和
五日以书面、传真、电话或电子邮件等方式通知全体董事和监事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十三条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容:
（一） 会议的时间、地点;
（二） 会议的召开方式;
（三） 拟审议的事项(会议提案);
（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
（五） 董事表决所必需的会议材料;
（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
（七） 联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第二十四条 董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期;以邮件送出的，自交付邮局之
日起第5日为送达日期;以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完
成报告上所载日期为送达日期;以电话送出的，被送达人接到通知日
期为送达日期;以电子邮件送出的，自电子邮件发出之日为送达日期;
以电报方式送出的，被送达人签收的日期为送达日期;以公告形式发
出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第二十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开
日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关
材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的
认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当取得全体与会董事的
认可并做好相应记录。
第六章 董事会会议的提案
第二十六条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上
表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会在其提议召开临时董事
会时可以提出临时董事会议案。
第二十七条 董事会会议的提案应当符合下列条件:
（一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不相抵
触，并且属于董事会的职责范围;
（二）有明确议题和具体决议事项。
所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委
员会审议后方可提交董事会审议。
第二十八条 除代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会应
在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提
出的各项议案，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未
将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理
由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定
是否列入审议议案。
第二十九条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总经理应根据
提名委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高
级管理人员的任免应由独立董事向董事会发表独立意见。
第三十条 有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，由总经理负责拟订并
向董事会提出。
第三十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的
意见。
第七章 董事会会议的召开和表决
第三十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或
者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和
董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当
列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员
列席董事会会议。
第三十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委
托书应当载明:
（一） 委托人和受托人的姓名;
（二） 委托人对每项提案的简要意见；
（三） 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
（四） 委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受
托出席的情况。
第三十四条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:
（一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为
出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;
（二） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得
接受独立董事的委托;
（三） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的
情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权
委托和授权不明确的委托;
（四） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已
经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第三十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的
前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意
见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或
者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事
人数。
第三十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的
意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论
有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及
时制止，除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包
括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董
事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表
决。
第三十七条 董事应关注董事会审议事项的决策程序，特别是关注相关事项的提议
程序、决策权限、表决程序和回避事宜。
第三十八条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审
慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理
人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构
了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人
员和机构代表与会解释有关情况。
第三十九条 董事审议提交董事会决策的事项时，应主动要求相关工作人员提供详
备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素:
（一） 损益和风险;
（二） 作价依据和作价方法；
（三） 可行性和合法性;
（四） 交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系;
（五） 该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第四十条 董事在将其分管范围内事项提交董事会会议审议时，应真实、准确、
完整地向全体董事说明该等事项的具体情况。
第四十一条 董事应就待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后，再行投票
表决。
每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
董事认为相关决策事项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会议
上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及时向
上交所以及其他相关监管机构报告。
第四十二条 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当
要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场不回
而未做选择的，视为弃权。
董事本人未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为该
董事放弃在该次会议上的投票权。
第四十三条 董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书负责组织制作董
事会表决票。表决票应至少包括如下内容:
（一） 董事会届次;
（二） 董事姓名;
（三） 需审议表决的事项;
（四） 投赞成、反对、弃权票的方式指示;
（五） 对每一表决事项的表决意见;
（六） 其他需要记载的事项。
表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在
表决完成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘
书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。
受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代
委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明
“受某某董事委托投票”。
公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集
体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策。
第四十四条 采取传真方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持
人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，
逾期传真的表决票无效。
第四十五条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事
的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统
计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下，
会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作
日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行
表决的，其表决情况不予统计。
第四十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
进行清点;如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持
人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，
会议主持人应当及时验票。
第四十七条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决:
（一） 《科创板股票上市规则》规定董事应当回避的情形;
（二） 董事本人认为应当回避的情形;
（三） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联
关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，该董事会会议由过半数的非关联董事出席
即可举行。
董事会所作决议须非关联董事过半数通过。出席会议的非关联董事人
数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。
第四十八条 除本规则第五十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相
关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成
票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当
取得更多董事同意的，从其规定。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第四十九条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不
得越权形成决议。
第五十条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董
事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草
案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的
决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注
册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第五十一条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事
会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第五十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具
体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判
断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明
确要求。
第八章 董事会会议记录
第五十三条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行
全程录音。
第五十四条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容:
（一） 会议届次和召开的时间、地点、方式;
（二） 会议通知的发出情况;
（三） 会议召集人和主持人;
（四） 董事亲自出席和受托出席的情况;
（五） 关于会议程序和召开情况的说明;
（六） 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意
见、对提案的表决意向;
（七） 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）;
（八） 与会董事认为应当记载的其他事项。
第五十五条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员
对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会
议所形成的决议制作单独的决议记录。
第五十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录
和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见
的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，
也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明
或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和
决议记录的内容。
第五十七条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决
议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决
议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于
会议记录的，该董事可以免除责任。
董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。
如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所
议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。
第五十八条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为
出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的
会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会
会议档案的保存期限为十年以上。
第九章 决议的公告与执行
第五十九条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书或者证券事务代表根据《科创板
股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和
会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并
在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六十一条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，
在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促相关人员予以纠
正，相关人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出
决议要求相关人员予以纠正。
第十章 议事规则的修改
第六十二条 有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则:
（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法
律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规
或规范性文件的规定相抵触;
（二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触;
（三）股东大会决定修改本规则。
第六十三条 本规则修改事项属于法律、行政法规或规范性文件要求披露的信息，
按规定予以披露。
第十一章 附则
第六十四条 本规则所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“不足”、“少于”不含本
数。
第六十五条 本规则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件
以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、
行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》
相关条款的规定为准。
第六十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第六十七条 本规则构成《公司章程》的附件，由股东大会授权董事会负责解释。
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