证券代码：688350          证券简称：富淼科技          公告编号：2021-028



                   江苏富淼科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年10月13日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 10 月 13 日    14 点 00 分
   召开地点：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司行政区
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
                       至 2021 年 10 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，参加现场会议的

股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫
工作，并按政府相关规定办理通行措施。



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司符合向不特定对象发行可转换公            √
           司债券条件的议案》
2          《关于公司向不特定对象发行可转换公司债            √
           券预案的议案》
3.00       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债            √
           券方案的议案》
3.01       发行证券的种类                                    √
3.02       发行规模                                          √
3.03       票面金额和发行价格                                √
3.04   债券期限                                   √
3.05   债券利率                                   √
3.06   还本付息的期限和方式                       √
3.07   转股期限                                   √
3.08   转股价格的确定及其调整                     √
3.09   转股价格向下修正条款                       √
3.10   转股股数确定方式                           √
3.11   赎回条款                                   √
3.12   回售条款                                   √
3.13   转股年度有关股利的归属                     √
3.14   发行方式及发行对象                         √
3.15   向现有股东配售的安排                       √
3.16   债券持有人会议相关事项                     √
3.17   本次募集资金用途及实施方式                 √
3.18   募集资金管理及存放账户                     √
3.19   担保事项                                   √
3.20   本次发行方案的有效期                       √
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债     √
       券的论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债     √
       券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6      《关于前次募集资金使用情况的专项报告的     √
       议案》
7      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债     √
       券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8      《关于公司控股股东、实际控制人及全体董     √
       事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履
       行承诺的议案》
9      《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回   √
         报规划的议案》
10       《关于公司可转换公司债券持有人会议规则                       √
         的议案》
11       《关于提请股东大会授权公司董事会及其授                       √
         权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
         换公司债券相关事宜的议案》
12       《关于修订股东大会议事规则的议案》                           √
13       《关于修订董事会议事规则的议案》                             √
14       《关于修订监事会议事规则的议案》                             √
15       《关于修订独立董事制度的议案》                               √
16       《关于修订董事、监事、高级管理人员所持本                     √
         公司股份及变动管理办法的议案》
17       《关于修订募集资金管理制度的议案》                           √
18       《关于修订对外担保管理制度的议案》                           √
19       《关于修订关联交易管理制度的议案》                           √
20       《关于修订<公司章程>的议案》                                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 9 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露
的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称           股权登记日
         A股             688350    富淼科技            2021/10/8


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法人股东账户卡至公司办理登记；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司
办理登记。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公
司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东账户卡至公司办理登记。
    3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（二）登记时间
    2021 年 10 月 11 日（星期一）上午 9：30–11:30 ，下午 1:30 - 4：30
（三）登记地点
    江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司董事会办公室
（四）注意事项
    参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少
提前半小时到达会议现场办理登记手续。
    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
    受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票
系统以网络投票方式参加股东大会。



六、   其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理；
（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式：
地址：江苏省张家港市凤凰镇凤南路 1 号
邮编：215613
电话：0512-58110625
传真：0512-58110172
联系人：邢燕


   特此公告。



                                        江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
江苏富淼科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意       反对    弃权
1            《关于公司符合向不特定对象发
             行可转换公司债券条件的议案》
2            《关于公司向不特定对象发行可
             转换公司债券预案的议案》

3.00         《关于公司向不特定对象发行可
             转换公司债券方案的议案》
3.01         发行证券的种类
3.02         发行规模
3.03         票面金额和发行价格
3.04         债券期限
3.05         债券利率

3.06         还本付息的期限和方式
3.07         转股期限
3.08         转股价格的确定及其调整
3.09         转股价格向下修正条款
3.10         转股股数确定方式
3.11         赎回条款
3.12   回售条款
3.13   转股年度有关股利的归属
3.14   发行方式及发行对象

3.15   向现有股东配售的安排
3.16   债券持有人会议相关事项
3.17   本次募集资金用途及实施方式
3.18   募集资金管理及存放账户
3.19   担保事项
3.20   本次发行方案的有效期

4      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券的论证分析报告的
       议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券募集资金使用可行
       性分析报告的议案》
6      《关于前次募集资金使用情况的
       专项报告的议案》
7      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券摊薄即期回报及填
       补措施的议案》
8      《关于公司控股股东、实际控制人
       及全体董事、高级管理人员对填补
       回报措施能够切实履行承诺的议
       案》
9      《关于公司未来三年（2021-2023
       年）股东回报规划的议案》

10     《关于公司可转换公司债券持有
       人会议规则的议案》
11     《关于提请股东大会授权公司董
               事会及其授权人士全权办理本次
               向不特定对象发行可转换公司债
               券相关事宜的议案》
12             《关于修订股东大会议事规则的
               议案》
13             《关于修订董事会议事规则的议
               案》

14             《关于修订监事会议事规则的议
               案》
15             《关于修订独立董事制度的议案》
16             《关于修订董事、监事、高级管理
               人员所持本公司股份及变动管理
               办法的议案》
17             《关于修订募集资金管理制度的
               议案》
18             《关于修订对外担保管理制度的
               议案》
19             《关于修订关联交易管理制度的
               议案》

20             《关于修订<公司章程>的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。