证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2022-027


                   江苏富淼科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公
司行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        80,339,207
普通股股东所持有表决权数量                                 80,339,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              66.0763
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         66.0763


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海
   坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会
   议；
3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高

   管列席了本次股东大会。
   因疫情防控，国浩律师（南京）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股
   东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  80,339,207 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               80,339,207 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               80,339,207 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               80,339,207 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               80,339,207 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                 同意             反对            弃权
                                                         比例            比例
                              票数      比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  80,339,207 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意             反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                              票数      比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  80,339,207 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



8、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意             反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                              票数      比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  80,339,207 100.0000           0 0.0000       0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

9、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                       是否当选
                                                效表决权的比例（%）
9.01         庞国忠                  77,628,097       96.6254       是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5         关于公司 2021       10,03 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          年年度利润分        9,920       0
        配方案的议案
6       关于公司董事     10,03 100.000       0   0.0000        0     0.0000
        2021 年度薪酬    9,920       0
        发 放 情 况 及
        2022 年度薪酬
        方案的议案
8       关于公司续聘     10,03 100.000       0   0.0000        0     0.0000
        2022 年度审计    9,920       0
        机构的议案
9.01    庞国忠           7,328 72.9966
                          ,810



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 至议案 9 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

     律师：于炜、韩坤

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形
成的决议合法、有效。


     特此公告。


                                         江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 8 日
，