证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2022-063

                   江苏富淼科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公
司行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       4

普通股股东人数                                                      4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        73,968,096
普通股股东所持有表决权数量                                 73,968,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              62.3415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         62.3415
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中魏星光、曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则
   斌、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会
议；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
   管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
   效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  73,968,096 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本
   次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意             反对            弃权
                                                     比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                     （%）           （%）
普通股               73,968,096 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               73,968,096 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
   （修订版）》及其摘要（修订版）的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               59,438,310 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
   法（修订版）》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               59,438,310 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事
   项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 59,438,310 100.0000         0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于延长公司    3,668 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          向不特定对象     ,809       0
          发行可转换公
          司债券股东大
          会决议有效期
          的议案
2         关 于 提 请 公 司 3,668 100.000      0   0.0000      0     0.0000
          股东大会延长       ,809       0
          授权公司董事
          会及其授权人
          士办理本次向
          不特定对象发
          行可转换公司
          债券具体事宜
          有效期的议案
3         关 于 公 司 前 次 3,668 100.000      0   0.0000      0     0.0000
          募集资金使用       ,809       0
          情况报告的议
          案
4         关于《江苏富淼        0 0.0000       0   0.0000      0     0.0000
          科技股份有限
          公司 2022 年员
          工持股计划（草
          案）（修订版）》
          及其摘要（修订
          版）的议案
5         关于《江苏富淼        0 0.0000       0   0.0000      0     0.0000
          科技股份有限
          公司 2022 年员
          工持股计划管
          理办法（修订
          版）》的议案
6         关于提请股东          0 0.0000       0   0.0000      0     0.0000
         大会授权董事
         会办理 2022 年
         员工持股计划
         相关事项的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、1、 议案 1 至 3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、 议案 1 至 6 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 4、5、6 关联股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州鸿程景辉投
资合伙企业（有限合伙）、南通运辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：韩坤、唐莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                        江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 13 日