证券代码：688350   证券简称：富淼科技   公告编号：2022-070



              江苏富淼科技股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。



    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董

事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2022年12月5日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独

立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第五届董事

会候选人任职资格的审查，董事会同意提名熊益新先生、庞国忠

先生、曹梅华女士、魏星光先生、李平先生、吴邦元先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人；同意提名许汉友先生、姜宁先
                             1
生、郭霖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中许汉友

先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

    独立董事候选人许汉友先生已参加独立董事资格培训并将

于近日取得独立董事资格证书，姜宁先生已取得独立董事资格证

书，郭霖先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董

事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立

董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。

    公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事

宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进

行。公司第五届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通

过之日起就任，任期三年。

    公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意

的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    二、监事会换届选举情况

    公司于2022年12月5日召开第四届监事会第十八次会议，审

议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》，同意提名周汉明先生、刘晖女士为第五届

监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司

2022年第二次临时股东大会审议。第五届监事会非职工代表监事
采取累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事自公司
                             2
2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工

代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监

事会，任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公

司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未受到中国证

券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交

易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独

立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责

要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》

中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二

次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、

监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促

进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、

监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                          江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                             2022年12月6日
                            3
附件：

    一、非独立董事候选人简历

    熊益新先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历。1985年7月至1987年8月，任长沙玻璃仪器

厂设备动力科助理工程师；1987年9月至1990年6月，研究生学习；

1990年6月至1993年4月，任中石化巴陵石化洞庭氮肥厂机动处工

程师；1993年4月至1996年10月，任张家港市试剂厂办公室主任、

副厂长；1996年10月至2004年12月，历任飞翔股份销售部长、外

贸部长、副总经理；2005年1月至2010年12月，任飞翔化工（张

家港）有限公司总经理；2011年1月至2013年12月，历任solvay

novecare胺事业部亚太区业务总监、全球胺事业部市场总监；

2014年1月至2014年12月，任飞翔股份首席运营官；2015年1月至

2015年12月，任飞翔股份基地总经理；2021年12月至今，担任张

家港市工商业联合会（总商会）第十一届委员会副会长；2014

年3月至今，任公司董事长；2017年3月至今任公司总经理（总裁）。

    截止本公告披露日，熊益新先生未直接持有公司股票，其担

任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事。熊益新先生不

存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执

行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。
                             4
    庞国忠先生，1971年12月出生，中国国籍，高中学历，无境

外永久居留权。1989年11月至2004年12月，历任飞翔股份进出口

部经理、采购经理、副总经理等职务；2004年12月至2010年11

月，任飞翔化工（张家港）有限公司副总经理；2010年12月至2012

年6月，任罗地亚飞翔精细化工有限公司副总经理；2012年7月至

2014年12月，任江苏飞翔化工集团有限公司采购总监；2010年9

月至今，任凯凌化工（张家港）有限公司董事长；2008年8月至

今，任飞翔股份董事；2022年11月至今，任飞翔股份董事长；2022

年4月至今，任公司董事。

    截止本公告披露日，庞国忠先生未直接持有公司股票，其担

任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事长。庞国忠先生

不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国

证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被

执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司

章程》规定的任职资格。

    曹梅华女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2000年7月至2001年8月，任苏州御庭皇朝国际房

产公司销售客服；2001年9月至2004年9月，任苏州诚研科技有限

公司总经理秘书兼人事行政课长；2004年9月至2005年12月，任

福禄（苏州）新型材料有限公司人事行政主管；2005年12月至2009
年11月，任贝朗医疗（苏州）有限公司人力资源业务伙伴；2009
                            5
年11月至2017年10月，任飞翔股份人力资源总监、副总经理；2017

年10月至今，历任金宝贝控股集团股份有限公司副总裁、董事兼

总经理；2016年4月至今，任公司董事。

    截止本公告披露日，曹梅华女士未直接持有公司股票，其担

任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司副总经理。曹梅华女

士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被

证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信

被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公

司章程》规定的任职资格。

    魏星光先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历，系江苏省高层次创新创业人才引进计划引

进人才，姑苏创新创业领军人才，张家港市高层次创新创业人才

引进计划引进人才，全国功能高分子行业委员会专家委员会副主

任委员。1985年9月至1989年12月，任化工部科技局工程师；1990

年1月至1995年12月，历任化工部科学技术研究总院工程师、高

级工程师；1996年1月至2006年5月，任Degussa集团北京天使专

用化学技术有限公司副总经理、总经理；2006年6月至2008年8

月，任Ashland集团水处理事业部中国区业务总经理；2008年9

月至今，任瑞仕邦董事长；2011年9月至今，任公司董事；2011

年9月至2017年3月任公司总经理；2017年3月至今任公司常务副
总经理（执行总裁）。
                            6
    截止本公告披露日，魏星光先生未直接持有公司股票，其担

任持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公

司董事长。魏星光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期

的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚

和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等

相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    李平先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1995年7月至1998年8月，任四川泸天化集团技

术员；1998年9月至2001年6月，在中国石油大学（北京）就读硕

士研究生；2001年7月至2008年12月，任北京天使专用化学技术

有限公司生产经理；2009年1月至2010年6月，任瑞仕邦生产总监；

2010年7月至2011年6月，任苏州瑞普生产总监；2011年7月至今，

历任公司工厂负责人、副总经理（副总裁）。

    截止本公告披露日，李平先生未直接持有公司股票。其不存

在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行

人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》

规定的任职资格。
    吴邦元先生，1972年10月出生，中国国籍，本科学历，无境
                            7
外永久居留权。1994年10月至1998年6月，任张家港市助剂厂技

术员、研究员；1998年7月至2001年6月，任张家港市华鹰科技开

发有限公司技术主任、生产经理；2001年7月至2004年12月，任

飞翔股份市场部经理、国内贸易部部长；2005年1月至2008年6

月，任飞翔化工（张家港）有限公司营销中心主任；2008年7月

至2012年12月，任飞翔股份总经理；2009年12月至2011年6月，

任苏州瑞普董事长；2010年12月至2014年12月，任公司董事长，

2013年1月至2014年12月，任江苏飞翔化工集团有限公司副总裁；

2015年1月至2021年8月，任江苏富比亚化学品有限公司董事长；

2015年1月至2022年10月，任江苏富比亚化学品有限公司总经理；

2009年1月至今，任青岛富斯林化工科技有限公司执行董事兼总

经理；2022年11月至今，任飞翔股份董事兼总经理。

    截止本公告披露日，吴邦元先生未直接持有公司股票，其担

任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事兼总经理。吴邦

元先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受

过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于

失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》规定的任职资格。

    二、独立董事候选人简历

    许汉友先生，1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,
博士研究生学历,会计学教授。1997年7月至2014年3月，任南京
                             8
审计大学会计学院教师；2014年3月至2021年6月，任南京审计大

学教务处副处长；2021年6月至今，任南京审计大学社会审计学

院院长；2022年10月至今，兼任南京泉峰汽车精密技术股份有限

公司独立董事。

    截止本公告披露日，许汉友先生未持有公司股份。与持有公

司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失

信联合惩戒对象。

    姜宁先生，1957年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境

外永久居留权。1974年5月至1978年9月，任安徽省蚌埠市玻璃纤

维厂车间主任；1978年9月至1982年9月，就读于安徽师范大学物

理系任团支部书记；1982年9月至1989年9月，分别任教于安徽省

蚌埠教育学院和安徽省蚌埠食品专科学校；1989年9月至1992年9

月，任教于南京大学国际商学院经济学系，并在职攻读硕士学位，

获经济学硕士；1992年至今，任教于南京大学国际商学院(投资

与金融、企业并购重组)经济学教授。姜宁先生先后主持过“中

国城镇住宅融资体系研究与设计”等诸多专业研究和实践项目，

编著了《金融统计分析导论》等著作，共著有专著6部,发表论文

30余篇。现兼任南京大学投资与金融研究中心主任；国家教育部

人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经济社会

发展研究中心研究员；江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事；
江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事等职务。
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    截止本公告披露日，姜宁先生未持有公司股份。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信

联合惩戒对象。

    郭霖先生，1966年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，

无境外永久居留权。1988年至1992年，任湖南华升集团助理工程

师、技术科副科长；1992年至1994年，硕士研究生学习；1994

年至1998年，任广西科技大学化工学院讲师；1998年至2001年，

博士研究生学习；2001年至2013年，任罗地亚（中国）投资有限

公司亚太区技术经理、亚太区商务经理；2013年至2015年，任索

尔维工业添加剂业务亚太区市场总监；2015年至2018年，任索尔

维工业添加剂业务及胺业务全球市场总监；2018年至2021年，任

索尔维技术解决方案事业部亚太区总经理；2021年至今，任上海

坤巽升企业管理有限公司总经理。

    截止本公告披露日，郭霖先生未持有公司股份。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信

联合惩戒对象。

    三、非职工代表监事简历

    周汉明先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。1987年8月至今，就职于飞翔股份前身及飞翔股
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份，历任车间技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理、监

事会主席；2015年1月至2016年3月，任安华实业总经理；2019

年4月至今，任中科催化新技术（大连）股份有限公司副总经理；

2016年4月至今，任公司监事。

    截止本公告披露日，周汉明先生未直接持有公司股份，其担

任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司监事会主席。周汉明

先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在

被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过

中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失

信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公

司章程》规定的任职资格。

    刘晖女士，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2000年7月至2003年11月任北京北欧家具有限公司销

售内勤；2003年12月至2009年5月任北京天使专用化学技术有限

公司销售内勤主管；2009年5月至今任瑞仕邦商务行政主管及监

事；2013年5月至今，任公司监事。

    截止本公告披露日，刘晖女士未直接持有公司股份，其担任

持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司

监事，刘晖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，

也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
                              11
不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律

法规及《公司章程》规定的任职资格。




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