证券代码：688350   证券简称：富淼科技   公告编号：2023-007
转债代码：118029   转债简称：富淼转债

              江苏富淼科技股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科
技”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议
室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席
会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席周汉
明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于“年产 3.3 万吨水处理及工业水过程
专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”中配套单体扩建产
线延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次配套单体扩建产线延期是公
司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情
形。因此，监事会一致同意公司本次配套单体扩建产线延期的事
项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于“年产
3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体
扩建项目”中配套单体扩建产线延期的公告》（公告编号：
2023-008）。

    2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司
提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需
要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不
存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用
部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用部
分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公
告编号：2023-009）。

    3、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资
金四方监管协议的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于开设募
集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编
号：2023-011）。

  特此公告。




                          江苏富淼科技股份有限公司监事会
                                         2023 年 1 月 20 日