证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人
民中路 42 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,506,879
普通股股东所持有表决权数量 73,506,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.8244
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.8244
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
4、 议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 关 于 选 举 沈 锦 良 73,500,877 99.9918
为第二届董事会
是
非独立董事的议
案
6.02 关 于 选 举 沈 鸣 为 73,500,877 99.9918
第二届董事会非 是
独立董事的议案
6.03 关 于 选 举 李 伟 锋 73,500,877 99.9918
为第二届董事会 是
非独立董事的议
案
6.04 关 于 选 举 林 刚 为 73,500,877 99.9918
第二届董事会非 是
独立董事的议案
6.05 关 于 选 举 赵 家 明 73,500,877 99.9918
为第二届董事会
是
非独立董事的议
案
6.06 关 于 选 举 马 阳 光 73,504,903 99.9973
为第二届董事会
是
非独立董事的议
案
7、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 关 于 选 举 黄 雄 为 73,500,877 99.9918
第二届董事会独 是
立董事的议案
7.02 关 于 选 举 胡 博 为 73,500,877 99.9918
第二届董事会独 是
立董事的议案
7.03 关 于 选 举 温 美 琴 73,502,890 99.9945
为第二届董事会 是
独立董事的议案
8、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 关 于 选 举 周 超 为 73,500,877 99.9918
第二届监事会非
是
职工代表监事的
议案
8.02 关 于 选 举 杨 志 勇 73,502,219 99.9936
为第二届监事会
是
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于第二届董事会独 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
立董事津贴的议案
2 关于使用暂时闲置募 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
集资金进行现金管理
的议案
3 关于使用部分超募资 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
金永久补充流动资金
的议案
4 关于使用超募资金补 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
充募投项目资金缺口
的议案
6.01 关于选举沈锦良为第 8,939,125 99.9823
二届董事会非独立董
事的议案
6.02 关于选举沈鸣为第二 8,939,125 99.9823
届董事会非独立董事
的议案
6.03 关于选举李伟锋为第 8,939,125 99.9823
二届董事会非独立董
事的议案
6.04 关于选举林刚为第二 8,939,125 99.9823
届董事会非独立董事
的议案
6.05 关于选举赵家明为第 8,939,125 99.9823
二届董事会非独立董
事的议案
6.06 关于选举马阳光为第 8,939,796 99.9898
二届董事会非独立董
事的议案
7.01 关于选举黄雄为第二 8,939,125 99.9823
届董事会独立董事的
议案
7.02 关于选举胡博为第二 8,939,125 99.9823
届董事会独立董事的
议案
7.03 关于选举温美琴为第 8,939,796 99.9898
二届董事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案 5 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日