证券代码：688353           证券简称：华盛锂电       公告编号：2022-017



              江苏华盛锂电材料股份有限公司
 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级
              管理人员及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届
监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 8 月 30 日分别召开了第二届董事会第
一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门
委员会委员及召集人、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关
议案。现就具体情况公告如下：

    一、 董事会换届选举的情况

    （一）董事选举情况

    2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累计投票
制的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：

    1、选举沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马
阳光先生为第二届董事会非独立董事；

    2、选举黄雄先生、胡博先生、温美琴女士为第二届董事会独立董事。

    上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。

    沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马阳光先
生简历详见第二届董事会非独立董事简历，黄雄先生、胡博先生、温美琴女士
简历详见第二届董事会独立董事简历。
    （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

    2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会
委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及
召集人。具体情况如下：

    1、选举沈锦良先生为公司第二届董事会董事长。

    2、选举董事会各专门委员会委员如下：

    （1）董事会战略委员会：由 3 名成员组成，沈锦良先生、沈鸣先生、温美
琴女士。其中沈锦良先生为主任委员（召集人）；

    （2）董事会提名委员会：由 3 名成员组成，黄雄先生、胡博先生、马阳光
先生。其中黄雄先生为主任委员（召集人）；

    （3）董事会审计委员会：由 3 名成员组成，温美琴女士、黄雄先生、林刚
先生。其中温美琴女士为主任委员（召集人）；

    （4）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名成员组成，胡博先生、温美琴女士、
李伟锋先生。其中胡博先生为主任委员（召集人）。

    其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）
温美琴女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

    二、 监事会换届选举的情况

    （一）监事选举情况

    2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累计投票
制的方式，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工
代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体情况如下：

    1、选举周超先生、杨志勇先生为第二届监事会非职工代表监事；
    2、选举张丽亚女士为第二届监事会职工代表监事。

    上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。

    周超先生、杨志勇先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历，张丽
亚女士简历详见第二届监事会职工代表监事简历。

    （二）监事会主席选举情况

    2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，选举周超先生担任公司第二届监事会主席，
任期同公司第二届监事会任期。

    三、 高级管理人员聘任情况

    2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财
务负责人的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体
情况如下：

    1、聘任沈鸣先生为公司总经理；

    2、聘任李伟锋先生、林刚先生、张先林先生为公司副总经理；

    3、聘任任国平先生为公司财务负责人。

    沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生详见附件第二届董事会非独立董事简历，
张先林先生、任国平先生简历详见部分高级管理人员简历。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，
不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

    公司指定董事长沈锦良先生代行董事会秘书职责，详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-018）。
    四、证券事务代表聘任情况

    2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陆海媛女士为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。陆海媛女士尚未取
得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，其承诺将参加上海证券交易
所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。陆海媛女士简历详见证券
事务代表简历。

    五、公司部分董事届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，孙丽花女士任期届满不再担任公司董事。公司
对孙丽花女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    六、董事会办公室联系方式

    联系电话：0512-58782831

    电子邮箱： bod@sinohsc.com

    通讯地址：江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号



    特此公告。



                                   江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 31 日
    附 件：

                         第二届董事会非独立董事简历：


    沈锦良先生，董事长，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历，具有高级经济师专业资格。1988 年 6 月至 1993 年 2 月，担任张家港市华

申纺织助剂厂厂长；1993 年 3 月至 1999 年 1 月，担任张家港市华荣染整助剂有

限公司董事长；1999 年 2 月至 2002 年 3 月，担任张家港市华荣化工新材料有限

公司董事长；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有

限公司副董事长；2003 年 5 月至 2014 年 11 月，担任华盛有限董事长；2014 年

11 月至 2019 年 2 月，担任华盛有限副董事长；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，担

任华盛有限董事长；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电董事长。

    沈鸣先生，董事、总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982 年出生，中国

国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 12 月，担任日本

森田化学株式会社有限公司销售部经理；2010 年 1 月至 2011 年 7 月，担任华盛

有限董事长助理；2011 年 8 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限总经理；2019 年 7

月至今，担任华盛锂电总经理。

    李伟锋先生，董事、副总经理，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 5 月，担任张家港市华荣染整助剂有限公

司采购和销售助理；2000 年 6 月至 2005 年 3 月，担任华盛有限经营部总经理助

理；2005 年 4 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限副总经理；2019 年 7 月至今，

担任华盛锂电副总经理。

    林刚先生，董事、泰兴华盛总经理，1978 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历，具有中级工程师专业资格。1997 年 9 月至 2016 年 7 月，担

任华盛有限生产部经理；2016 年 7 月至 2019 年 3 月，担任泰兴华盛副总经理；

2019 年 4 月至今，担任泰兴华盛总经理。

    赵家明先生，董事，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。2018 年 6 月至 2018 年 9 月，担任苏州博纳讯动软件有限公司开发工程师；
2018 年 9 月至今，担任苏州敦行投资管理有限公司投资总监；2020 年 12 月至
今担任苏州岭纬智能科技有限公司董事；2022 年 1 月担任苏州易行电子科技有

限公司董事；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电董事。

    马阳光先生，董事，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，具有经济师专业资格。2001 年参加工作，历任江苏高科技投资集团（江
苏省高投）本部高级投资经理、苏州管理公司创始合伙人。其间，2014 年-2015
年，江苏省苏州市姑苏区发展和改革局副局长（挂职）。2017 年至今，苏州敦
 行投资管理有限公司（敦行资本）创始合伙人、董事长。2014 年 12 月至今，
担任苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，担任江苏
华阳制药有限公司董事；2019 年 3 月至 2020 年 5 月，担任江苏华盛锂电材料股
 份有限公司董事；2022 年 4 月至今，担任江苏才道精密仪器有限公司董事。


                         第二届董事会独立董事简历：

    黄雄先生，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历，具有经济师专业资格。1980 年 12 月至 1994 年 11 月，任职于江苏客运

总公司苏州公司；1994 年 12 月至 2000 年 6 月，担任中国平安保险公司张家港

支公司总经理；2000 年 6 月至 2007 年 2 月，担任华泰证券张家港营业部营销总

监；2007 年 3 月至 2011 年 11 月，担任中信银行张家港支行副行长；2011 年 11

月至 2014 年 11 月，担任兴业银行张家港支行行长；2014 年 12 月至 2018 年 11

月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁；2018 年 11 月至 2022

年 4 月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记；

2022 年 4 月至今，任职于张家港保税科技（集团）股份有限公司。现任江苏中

法水务股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司（301003.SZ）独立

董事、浙江东晶电子股份有限公司（002199.SZ）独立董事、常熟风范电力设备

股份有限公司（601700.SH）独立董事、华盛锂电独立董事。

    胡博先生，独立董事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历，具有高级工程师专业资格。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，曾任冶
金工业部鞍山热能研究院炭素材料研究所工程师、所长助理；2000 年 1 月至

2005 年 10 月，担任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公
司副总经理；2005 年 11 月至 2016 年 12 月，担任北京创亚动力电池研发有限公

司总经理，湖州创亚动力电池材料有限公司总经理；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，

担任上海杉杉科技有限公司总经理；2019 年 1 月至 2020 年 6 月，担任安徽利维

能动力电池有限公司总经理；2020 年 5 月至今，担任华盛锂电独立董事；2020

年 6 月至 2021 年 3 月，担任湖州金灿新能源科技有限公司董事长；2021 年 3 月

至今，担任中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司董事兼总经理。

    温美琴女士，独立董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；
 1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006
年 7 月至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股
份有限公司独立董事、誉葆科技股份有限公司独立董事、华盛锂电独立董事。


                     第二届监事会非职工代表监事简历：

    周超先生，监事会主席，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，具有初级会计师专业资格。2010 年 7 月至 2015 年 8 月，担任杨舍镇
农联股份合作社（2020 年 5 月份变更为张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社）
助理会计；2013 年 8 月至 2020 年 10 月，担任张家港市杨舍镇农联村党委委员；
2015 年 9 月至 2021 年 11 月，担任张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社主办
会计（资产管理办主任）；2019 年 7 月至今，担任江苏华盛锂电材料股份有限
公司监事会主席；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，担任张家港市杨舍镇农联村党
委副书记；2021 年 8 月至今，担任张家港市杨舍镇农联村党委副书记兼张家港
市杨舍镇青草巷社区党支部书记。

    杨志勇先生，监事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，具有化学专业中级工程师专业资格。2004 年 7 月至 2004 年 12 月，担任南
通吉泰电工器材有限公司员工；2005 年 1 月至 2005 年 4 月，待业；2005 年 5
月至 2019 年 7 月，担任华盛有限研发部经理；2019 年 7 月至今，担任江苏华
盛锂电材料股份有限公司研发部经理、江苏华盛锂电材料股份有限公司监事。
                      第二届监事会职工代表监事简历：

    张丽亚女士，职工监事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2001 年 7 月至 2006 年 2 月，担任
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司分析中心主管；2006 年 3 月至 2019 年 7
月，担任华盛有限品管部经理；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电品管部经理、
职工监事。

                           部分高级管理人员简历：


    张先林先生，技术总监，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历，具有高级工程师专业资格。2002 年 5 月至 2005 年 2 月，担任张

家港市国泰华荣化工新材料有限公司有机硅事业部经理；2005 年 11 月至 2019

年 7 月，担任华盛有限技术总监；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电技术总监。

    任国平先生，财务总监，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，具有高级会计师专业资格。1998 年 7 月至 2003 年 2 月，任职于江苏沙
钢集团有限公司财务部职员；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，担任张家港泰普奇
装饰材料有限公司财务部副科长；2007 年 11 月至 2011 年 5 月，担任张家港衡
业特种树脂有限公司财务部副经理、经理；2011 年 6 月至 2019 年 7 月，担任华
盛有限财务部经理、财务总监；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电财务总监。

                             证券事务代表简历：

    陆海媛女士，证券事务代表，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 3 月至 2019 年 2 月，担任华盛有限品管部副经理；2019 年 2
月至 2020 年 1 月，担任华盛有限总经理办公室助理，2020 年 2 月至今，担任华
盛锂电董事会办公室助理。