证券代码：688358       证券简称：祥生医疗     公告编号：2019-008


                 无锡祥生医疗科技股份有限公司

                第一届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法
 律责任。



    一、监事会会议召开情况


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监
事会会议的提前通知期限，公司于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式向全体监事发
出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公
司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席陈建军先生主持，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    公司监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的金额合计人民币 405.40 万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的
发行费用的金额合计人民币 489.19 万元，合计使用募集资金人民币 894.59 万元
置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。


    （二）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励
信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实
施2019年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利
实施。故此，同意本议案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会


                                                      2019 年 12 月 26 日