证券代码：688358           证券简称：祥生医疗      公告编号：2020-003

                无锡祥生医疗科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼
如意厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,026,550
普通股股东所持有表决权数量                                  60,026,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0331
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0331


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由现场董事推选莫若理女士主持。大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决
方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事长莫善珏先生通过通讯方式出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张君晔因出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议；见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,020,500 99.9899       6,050 0.0101         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,020,500 99.9899       6,050 0.0101         0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                60,020,500 99.9899        6,050 0.0101          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对             弃权
          议案名称
 序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于公    4,520,500 99.8663 6,050 0.1337         0     0.0000
         司 <2019
         年限制性
         股票激励
         计划（草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
2        《关于公    4,520,500 99.8663       6,050    0.1337      0     0.0000
         司 <2019
         年限制性
         股票激励
         计划实施
         考核管理
         办法>的
         议案》
3        《关于提    4,520,500 99.8663       6,050    0.1337      0     0.0000
         请公司股
         东大会授
         权董事会
         办理股权
         激励相关
         事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 至议案 3 属于特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有
的表决数量的三分之二以上表决通过。
2、 议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：孙文、朱培烨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,
本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 18 日