证券代码：688358          证券简称：祥生医疗           公告编号：2020-015


              无锡祥生医疗科技股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一) 机构信息

    1、基本信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

    2、人员信息

    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共
有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增
375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

    3、业务规模

    容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业
务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合
计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于医疗器械、汽车
 及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、
 专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、
 工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资
 产均值为 73.48 亿元。

     4、投资者保护能力

     容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额
 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完
 备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的
 投资者保护能力。

     5、独立性和诚信记录

     容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
 求的情形。

     近三年，原华普天健会计师事务所收到一份行政监管措施（警示函），具体
 如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
 自律监管措施。

     处理
              处理处罚机   处理处罚 处理处罚决定                   是否仍影响
序号 处罚                                           所涉项目
                  关         日期       文号                         目前执业
     类型
              中国证券监            安徽监管局行
     行政                                        安徽六国化工股
              督管理委员            政监管措施决
 1   监管                2017-10-25              份有限公司 2016      否
              会安徽监管            定书【2017】
     措施                                          年年报审计
                  局                    28 号

     (二) 项目成员信息

     项目合伙人：肖桂莲

     质量控制复核人：吕荣

     签字注册会计师：肖桂莲、刘诚、张旭

     1、人员信息
    项目合伙人/拟签字会计师 1：肖桂莲女士，中国注册会计师，2002 年开始
从事审计工作，曾为九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司
（603708）、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团
股份有限公司（603098）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）、北京万
向新元科技股份有限公司（300472）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审
计等各项证券服务业务，无兼职。
    质量控制复核人：吕荣，中国注册会计师；1999 年开始从事审计业务，2008
年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 20 年证券服务业务工作经验，
在外部无兼职。
    拟签字会计师 2：刘诚，中国注册会计师，2015 年开始从事审计工作，曾为
九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司（603708）、北京流
金岁月文化传播股份有限公司（834021）等多家公司提供财务报表审计、内部控
制审计等各项证券服务业务，无兼职。

    拟签字会计师 3：张旭，中国注册会计师，2016 年开始从事审计工作，曾为
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团股份有限公司
（603098）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，
无兼职。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    (三) 审计收费

    公司提请股东大会授权董事会根据 2020 年度财务审计具体工作量及市场价
格水平，确定 2020 年度财务审计费用。公司 2019 年度财务审计费用（含税）为
人民币 70 万元。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一) 董事会审计委员会审议情况

    公司于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力, 在公司 2019 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职
责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (二) 独立董事意见

    公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审
议，并发表独立意见 。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事
前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    (三) 董事会审议情况

    公司于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 31 日