证券代码：688358           证券简称：祥生医疗           公告编号：2020-030


                 无锡祥生医疗科技股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2020 年 8 月 8 日
召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于董事会换届暨选举第
二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事
的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、 第二届董事会及候选人情况

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届
董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经公司第一届董
事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，公司第一届
董事会第二十一次会议审议通过，同意提名莫善珏先生、莫若理女士、周峰先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名裘国华先生、徐
志翰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人裘
国华先生、徐志翰先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板
独立董事视频课程学习证明，其中徐志翰先生为会计专业人士。
    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

    二、 第二届董事会董事选举方式

    本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任
职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司
第二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司股东大
会决议通过之日起就任，任期三年。

    三、 其他说明

    第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之
一。股东大会选举产生第二届董事会董事人选前，公司第一届董事会将继续履行
职责。
    公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                   无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会


                                                      2020 年 8 月 11 日
附件：
                       无锡祥生医疗科技股份有限公司
                        第二届董事会董事候选人简历


       莫善珏，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，
享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二
等奖、江苏省科技进步二等奖。1963 年 4 月至 1996 年 1 月，就职于无锡国营 721
厂任高级工程师、研究室主任；1996 年 1 月至 2017 年 8 月，先后任公司总经理、
董事长、执行董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长。
    莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫善珏先生间接持有公
司 6.08%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他
董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要
求。


       莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美
国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于
Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部
总监、总经理；2017 年 8 月至今，兼任公司董事。
    莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫若理女士直接及间接
持有公司 58.07%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与
公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职
资格的要求。
    周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工
大学金融学专业，获学士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银
行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助
理、副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，
任公司财务负责人。
    截至本公告日，周峰先生间接持有公司 0.23%的股份。周峰先生与公司控股
股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件对董事任职资格的要求。


    裘国华，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学国际金融专业，获硕士学位。1978 年至 1985 年，就职于无锡市化工机械厂任
技术科工程师；1985 年至 1992 年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术
委员会副主任委员；1992 年至 1994 年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委
级）；1994 年至 1996 年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995
年至 1997 年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996 年至 1999 年，
挂职于国家经贸委企业司；1999 年至 2000 年，就职于湘财证券有限公司任投资
银行部总经理助理；2001 年至 2002 年，就职于北京证券有限公司任投资银行华
东总部执行总经理；2002 年至 2005 年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副
总裁；2005 年至 2008 年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011 年至
2014 年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015 年至 2016 年，就
职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，
任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司独立
董事。
    裘国华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选
人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相
关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
    徐志翰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大
学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987 年 7 月至今，就
职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现
任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2017 年 8 月至今，任公司独立董事；
2020 年 1 月 15 日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020 年 6 月 29
日至今，担任号百控股股份有限公司独立董事。
    徐志翰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选
人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相
关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。