证券代码：688358           证券简称：祥生医疗          公告编号：2020-033


              无锡祥生医疗科技股份有限公司

           第一届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2020 年 8 月 8 日以现场表决的方式召开，公司于 2020 年 8 月 3 日以通讯
方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相
关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作出的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


     1. 审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》


     经审查，陈建军、张君晔符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
     对监事任职资格的要求，公司监事会同意提名陈建军、张君晔为公司第二
     届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。


     1.01 审议通过《关于选举陈建军为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.02 审议通过《关于选举张君晔为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。上述股
东代表监事候选人经股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。


    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公司《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》 公告编号：
2020-031）。


    特此公告。


                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会


                                                       2020 年 8 月 11 日