证券代码：688358           证券简称：祥生医疗     公告编号：2020-036

              无锡祥生医疗科技股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 5 号无锡欣荷大酒店二楼太
湖梦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,132,700

普通股股东所持有表决权数量                                  60,132,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.1658
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.1658


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，以现场结合通讯方式出席 4 人，莫若理女士
   因公出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，以现场方式出席 2 人，戚秀兰女士因公出差
   未出席；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。


二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称        得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       关 于 选 举 莫 善 珏 60,130,003             99.9955 是
           为公司第二届董
           事会非独立董事
           的议案
1.02       关 于 选 举 莫 若 理 60,130,003             99.9955 是
           为公司第二届董
           事会非独立董事
           的议案
1.03       关 于 选 举 周 峰 为 60,130,003             99.9955 是
           公司第二届董事
           会非独立董事的
           议案


2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称        得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
2.01       关 于 选 举 裘 国 华 60,130,002             99.9955 是
           为公司第二届董
           事会独立董事的
           议案
2.02       关 于 选 举 徐 志 翰 60,130,002             99.9955 是
           为公司第二届董
           事会独立董事的
           议案

3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称           得票数                       是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 陈 建 军 60,130,002             99.9955 是
           为公司第二届监
           事会股东代表监
           事的议案
3.02       关 于 选 举 张 君 晔 60,130,002             99.9955 是
           为公司第二届监
           事会股东代表监
           事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对            弃权
议案
           议案名称                       比例     票   比例              比例
序号                       票数                                  票数
                                         （%）     数 （%）             （%）
1.01   关于选举莫善       4,630,003      99.9417     0 0.0000    2,697    0.0583
       珏为公司第二
       届董事会非独
       立董事的议案
1.02   关于选举莫若       4,630,003      99.9417    0   0.0000   2,697   0.0583
       理为公司第二
       届董事会非独
       立董事的议案
1.03   关于选举周峰       4,630,003      99.9417    0   0.0000   2,697   0.0583
       为公司第二届
       董事会非独立
       董事的议案
2.01   关于选举裘国       4,630,002      99.9417    0   0.0000   2,698   0.0583
       华为公司第二
       届董事会独立
       董事的议案
2.02   关于选举徐志       4,630,002      99.9417    0   0.0000   2,698   0.0583
       翰为公司第二
       届董事会独立
       董事的议案
3.01   关于选举陈建       4,630,002      99.9417    0   0.0000   2,698   0.0583
       军为公司第二
          届监事会股东
          代表监事的议
          案
3.02      关于选举张君    4,630,002   99.9417   0   0.0000   2,698   0.0583
          晔为公司第二
          届监事会股东
          代表监事的议
          案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：余鸿、孙文

2、 律师见证结论意见：

       见证律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,
本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 27 日