证券代码：688358          证券简称：祥生医疗         公告编号：2020-037


                无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、
                       证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日
召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届
董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的
议案》。
    在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第
二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理
的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘
任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、 选举公司第二届董事会董事长

    公司董事会选举莫善珏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、 选举公司第二届董事会各专门委员会

    公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
    战略委员会（3 人）：莫善珏先生（主任委员）、裘国华先生、莫若理女士；
    审计委员会（3 人）：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、周峰先生；
    提名委员会（3 人）：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、莫若理女士；
    薪酬与考核委员会（3 人）：裘国华先生（主任委员）、徐志翰先生、莫若理
女士。
    其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员徐志翰先生为会计专业
人士。
    公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    三、 聘任公司高级管理人员

    公司董事会同意聘任莫若理女士（简历后附）为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司董事会同意聘任周峰先生（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书和
财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

       四、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任顾薇薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

       五、上网公告附件

    《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。



    特此公告。


                                   无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会


                                                      2020 年 8 月 27 日
附件：
                      无锡祥生医疗科技股份有限公司
                 董事、高级管理人员及证券事务代表简历
    莫善珏，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，
享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二
等奖、江苏省科技进步二等奖。1963 年 4 月至 1996 年 1 月，就职于无锡国营 721
厂任高级工程师、研究室主任；1996 年 1 月至 2017 年 8 月，先后任公司总经理、
董事长、执行董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长。
    莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫善珏先生间接持有公
司 6.08%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。


    莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美
国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于
Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部
总监、总经理；2017 年 8 月至今，兼任公司董事。
    莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫若理女士直接及间接
持有公司 58.07%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件规定的任职条件。


    周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工
大学金融学专业，获学士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银
行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助
理、副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，
任公司财务负责人。
    截至本公告日，周峰先生间接持有公司 0.23%的股份。周峰先生与公司控股
股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件规定的任职条件。周峰先生已通过上海证券交易所科创板董事
会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。


    裘国华，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学国际金融专业，获硕士学位。1978 年至 1985 年，就职于无锡市化工机械厂任
技术科工程师；1985 年至 1992 年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术
委员会副主任委员；1992 年至 1994 年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委
级）；1994 年至 1996 年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995
年至 1997 年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996 年至 1999 年，
挂职于国家经贸委企业司；1999 年至 2000 年，就职于湘财证券有限公司任投资
银行部总经理助理；2001 年至 2002 年，就职于北京证券有限公司任投资银行华
东总部执行总经理；2002 年至 2005 年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副
总裁；2005 年至 2008 年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011 年至
2014 年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015 年至 2016 年，就
职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，
任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司独立
董事。
    裘国华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


    徐志翰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大
学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987 年 7 月至今，就
职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现
任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2017 年 8 月至今，任公司独立董事；
2020 年 1 月 15 日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020 年 6 月 29
日至今，担任号百控股股份有限公司独立董事。
    徐志翰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


    顾薇薇，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大
学工商管理专业，获学士学位。2016 年 10 月至今就职于公司，现任公司对外联
络部经理、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书
任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。
    截至本公告日，顾薇薇女士间接持有公司 0.02%的股份。顾薇薇女士与公司
控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规
定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件规定的任职条件。