证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-019
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼
如意厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,308,495
普通股股东所持有表决权数量 60,308,495
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.3856
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3856
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场方式出席 4 人，董事莫若理女士因公务原因未能
出席；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,301,295 99.9880 7,200 0.0120 0 0.0000
8、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,308,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
5 《关于 2020 4,808,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利 润分
配方案 的议
案》
9 《关于 公司 4,808,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 限
制性股 票激
励计划 （草
案）>及其摘
要的议案》
10 《关于 公司 4,808,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 限
制性股 票激
励计划 实施
考核管 理办
法>的议案》
11 《关于 提请 4,808,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股 东大
会授权 董事
会办理 股权
激励相 关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 至议案 11 属于特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有
的表决数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 5、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：翁晓健，郝玉鹏
2、 律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日