证券代码：688358          证券简称：祥生医疗          公告编号：2022-013


                无锡祥生医疗科技股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免
本次监事会会议的提前通知期限，公司于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式向全体监
事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无
锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
作出的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议
        案》

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 8,000 万股，以此计算拟派发现金红利总额为 4,000 万元
（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.56%。

    2、公司拟以资本公积向全体股本每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本为 8,000 万股，合计转增 3,200 万股，转增后公司总股本增加至
11,200 万股。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金
分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整
转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

    公司监事会认为公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充
分考虑了公司的可持续发展、资金需求及全体股东的长远利益，符合有关法律法
规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，
以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司监事会同意本次利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-
012）。

    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

                                                          2022年4月29日