证券代码：688358           证券简称：祥生医疗       公告编号：2022-017


               无锡祥生医疗科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼
如意厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        8

普通股股东人数                                                       8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          60,023,200

普通股股东所持有表决权数量                                   60,023,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.0290
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.0290
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序
以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年年度报告正文及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



4、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



6、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               60,023,200 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）             （%）
普通股                60,023,200 100.0000             0 0.0000          0 0.0000



8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）             （%）
普通股                60,023,200 100.0000             0 0.0000          0 0.0000



9、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）             （%）
普通股                60,023,200 100.0000             0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对                弃权
 议案
           议案名称               比例                  比例                比例
 序号                   票数                   票数               票数
                                （%）                 （%）               （%）
1        关于 2021 年度 4,523, 100.000             0    0.0000        0     0.0000
         利润分配方案      200         0
         及资本公积转
         增股本方案的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：余鸿、朱培烨

2、 律师见证结论意见：

    综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 11 日