证券代码：688358           证券简称：祥生医疗         公告编号：2022-020


              无锡祥生医疗科技股份有限公司

           第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2022 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于 2022 年 4 月
29 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》

    公司监事会对本次向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票进行审议，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 5 月 10 日，并同
意以 24 元/股的授予价格向 10 名激励对象授予 163,750 股限制性股票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单>的议案》
    公司监事会对本次 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
进行核实，认为：
    1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形。
    3、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上
市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象条件。本激励计划预留授予的激励对象不包括公司监事、
独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人
及其配偶、父母、子女。
    4、公司本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2020 年年度股东大会
批准的 2021 年限制性股激励计划中规定的激励对象标准相符。
    综上，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激
励计划预留授予日为 2022 年 5 月 10 日，并同意以 24 元/股的授予价格向符合条
件的 10 名激励对象授予 163,750 股限制性股票。
    特此公告。

                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

                                                            2022年5月11日