证券代码：688358          证券简称：祥生医疗           公告编号：2022-031




              无锡祥生医疗科技股份有限公司

           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日以
现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知于
2022 年 8 月 10 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于 2022 年半年度报告正文及其摘要的议案》

    董事会认为：公司 2022 年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年
半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司
2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份

                                    1
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关
规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》

    因公司实施了 2020 年度和 2021 年度权益分配方案，根据《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的
规定，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调
整。本次调整后，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 24 元/股调整为 16.21
元/股，授予数量由 818,750 股调整为 1,146,250 股。独立董事对前述事项发表了
同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于调整 2021 年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四) 审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    董事会认为：公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
                                     2
票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股
票。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于作废处理 2021 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 143,590 股（调整后），同意公司
按照本激励计划的相关规定为符合条件的 50 名激励对象办理归属相关事宜。独
立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    经审议，董事会同意通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于变更注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (七) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
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锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                        无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

                                                             2022年8月20日




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