证券代码：688358          证券简称：祥生医疗         公告编号：2022-039


               无锡祥生医疗科技股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 9 月 30 日以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监
事会会议的提前通知期限，公司于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式向全体监事发出
召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥
生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出
的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
实施 2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2022-037）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利
实施。故此，同意本议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。

                                无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

                                                     2022年10月1日