证券代码：688358           证券简称：祥生医疗      公告编号：2022-045

              无锡祥生医疗科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号    公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

普通股股东人数                                                           9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            84,837,808

普通股股东所持有表决权数量                                     84,837,808

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 75.6639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            75.6639


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中以现场方式出席 3 人，以通讯方式出席
   2 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席
   1 人；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  84,837,808      100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                          票数                票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  84,837,808      100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对               弃权
       股东类型                        比例             比例                比例
                           票数                 票数             票数
                                       （%）            （%）               （%）
普通股                  84,837,808       100        0       0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意              反对               弃权
议案
           议案名称                 比例                比例
序号                        票数                票数            票数    比例（%）
                                    （%）             （%）
1        《 关 于 公 司   7,137,808   100           0       0      0            0
         <2022 年 限 制
         性股票激励计
         划（草案）>及
         其摘要的议案》
2        《 关 于 公 司 7,137,808         100       0      0       0            0
         <2022 年 限 制
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3        《 关 于 提 请 公 7,137,808      100       0      0       0            0
         司股东大会授
         权董事会办理
         股权激励相关
         事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 属于特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有
    的表决数量的三分之二以上表决通过。
2、 议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

    律师：赵婧芸、余鸿
2、 律师见证结论意见：

    综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 19 日