证券代码：688358          证券简称：祥生医疗            公告编号：2022-049


              无锡祥生医疗科技股份有限公司

           第二届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

   无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于 2022
年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”）。公司于 2022 年 10 月 21 日以邮件及通讯方式向全体董事发出
召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
由公司董事长莫善珏先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5
人。本次会议由董事长莫善珏先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5
名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
   会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会同意通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 27 日为授予日，授予价格为 17 元/股，向 21
名激励对象授予 738,000 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会
对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    经审议，董事会同意通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2022-048）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东
大会。
    本公司 2022 年第三次临时股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日