证券代码：688358           证券简称：祥生医疗     公告编号：2022-053

              无锡祥生医疗科技股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          84,015,000

普通股股东所持有表决权数量                                   84,015,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.9300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.9300


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席
3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                         比例             比例              比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                  84,000,000 99.9821           0       0    15,000   0.0179


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,000 99.9821            0       0 15,000 0.0179


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,000 99.9821            0       0 15,000 0.0179


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,000 99.9821            0       0 15,000 0.0179


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   上述议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所
持表决权三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：余鸿、张佳敏

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效，本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 11 月 16 日