证券代码：688358           证券简称：祥生医疗     公告编号：2023-014


                无锡祥生医疗科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         84,000,700
普通股股东所持有表决权数量                                  84,000,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.9173
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.9173


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序
以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，以现场方式出席 3 人，以通讯方式出席 2 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告正文及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,600 99.9998          100 0.0002           0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,600 99.9998          100 0.0002           0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对             弃权
       股东类型                                                             比例
                         票数     比例（%） 票数      比例（%）   票数
                                                                            （%）
普通股                     600 85.7142           100 14.2858             0 0.0000
4、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               84,000,600 99.9998           100 0.0002        0 0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               84,000,600 99.9998           100 0.0002        0 0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               84,000,600 99.9998           100 0.0002        0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               84,000,600 99.9998           100 0.0002        0 0.0000


8、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,600 99.9998          100 0.0002        0 0.0000


9、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  84,000,600 99.9998          100 0.0002        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名            同意               反对            弃权
 序号      称         票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《关于      6,300,600 99.9984     100 0.0016       0     0.0000
         2022
         年度利
         润分配
         方案的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进行了回避表决；
2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：翁晓健、孙文

2、 律师见证结论意见：
    综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会
的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 19 日