证券代码：688359           证券简称：三孚新科           公告编号：2021-003



             广州三孚新材料科技股份有限公司
 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类
型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号），公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州三孚新材料科技股份有限
公司验资报告》（华兴验字[2021]21000200193 号），确认公司首次公开发行股票
完成后，公司注册资本由 69,133,623.00 元变更为 92,180,000.00 元，公司股份
总数由 69,133,623 股变更为 92,180,000 股。公司已完成本次发行并于 2021 年
5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市、
自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（已上市）”（最终以工商登记机关
核准的内容为准）。

    二、修订《公司章程》相关条款

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定，以及公司于 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年度股东大会审议
通过的《关于制定上市后适用的<广州三孚新材料科技股份有限公司章程（草案）
的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的
实际情况，现拟将《广州三孚新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称
“《公司章程（草案）》”）名称变更为《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容与《公
司章程（草案）》原条款对比情况如下：

 序号                  修订前                                         修订后

  1     第三条   公司于【批/核准日期】经【批/    第三条     公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监

        核准机关全称】批/核准，首次向社会公众    督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册，

        发行人民币普通股【股份数额】股，于【上   首次向社会公众发行人民币普通股 23,046,377

        市时间】在上海证券交易所科创板上市。     股，于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创

                                                 板上市。

  2     第六条   公司的注册资本为人民币【】元。 第六条      公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币

                                                 92,180,000.00 元。

  3     第十七条 公司的股份总数：【】，均为普    第十七条 公司的股份总数：92,180,000 股，均为

        通股。                                   普通股。

  4     第二百〇二条   本章程经股东大会审议通    第二百〇二条    本章程经股东大会审议通过后生

        过后，自公司股票在上海证券交易所公开     效并施行。

        发行并在科创板上市之日起生效施行。


      除上述条款修订外，其他条款不变。

      根据公司于 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
科创板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《广州三孚新
材料科技股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并
办理工商登记变更等相关手续，因此本议案无需提交股东大会审议。

      同时，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更
内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




   特此公告。




                                       广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 6 月 11 日